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银监会公安部出台新规定

来源: 火车网 时间:2016-09-21 09:34:36 火车票预订

  从昨天起,由公安部、银监会制定的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》正式颁布实施。那么银监会公安部出台新规定是什么内容呢?不少人都十分好奇,一起起来看看银监会公安部出台新规定的详细内容吧!

  银监会公安部出台新规定具体内容:

  9月20日,公安部、银监会、北京市公安局联合举行新闻发布会,宣布《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(下称《规定》)颁布实施。在发布会之前,“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”在北京市公安局刑侦总队揭牌。目前,查控中心已冻结全国涉案账户40余万个,冻结资金11亿余元。

  《规定》由公安部和银监会联合制定,已从9月18日起颁布实施。

  9月20日,“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”在北京市公安局正式揭牌,该查控中心主要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作。

  昨天的发布会现场,700万元被冻结资金经由民警交付到了12名被骗事主代表的手上。据了解,此次共计将会有5000万元冻结资金返还被骗事主。据统计,这个中心着手建设以来已为群众减少损失18亿余元。

  银监会公安部出台新规定,银行业金融机构要及时协助公安机关返还冻结资金。能够现场办理完毕的,应现场办理;现场无法办理完毕的,应在三个工作日内办理完毕。同时,对违反法律、行政法规和《规定》,擅自返还或违反协助公安机关资金返还义务的单位和人员,要依法追究法律责任。对非法倒卖银行卡的行为,公安机关将给予严厉打击。

  规定要求,公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并对权属明确的被害人财产作出资金返还决定,实施返还。公安机关要主动与被害人联系,依法办理资金返还工作,不得以权谋私,收取任何费用。


  银监会公安部出台新规定——具体返还方式

  《规定》明确,冻结资金由公安机关区分不同情况按以下方式返还:

  1.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;

  2.冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;

  3.冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。

  按照比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为30日,公告期内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。

  冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人,公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。

银监会公安部出台新规定

  银监会公安部出台新规定


  银监会是什么

  中国银行业监督管理委员会(简称:中国银监会或银监会;英文:China Banking Regulatory Commission ,英文缩写:CBRC)成立于2003年4月25日,是国务院直属正部级事业单位。根据国务院授权,统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构,维护银行业的合法、稳健运行。

  中国银监会于全国31个省(直辖市、自治区)和5个计划单列市设立了36家银监局,于306个地区(地级市、自治州、盟)设立了银监分局,于1730个县(县级市、自治县、旗、自治旗)设立了监管办事处,全系统参照公务员法管理。

  以上就是关于银监会公安部出台新规定的详细内容,更多后续情况小编将持续跟进!

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