特变电工股份有限公司
证券简称:特变电工 证券代码:600089 公告编号:临 2013-026
特变电工股份有限公司与中疆物流有限责任公司
2013 年关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次关联交易不需要提交股东大会审议。
本次关联交易对公司无重大影响,本公司不会因关联交易对关联方形成
较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2013 年 6 月 14 日,公司 2013 年第三次临时董事会会议审议通过了公司与中
疆物流有限责任公司 2013 年关联交易的议案,本次会议 11 名董事参加会议,关
联董事陈伟林回避表决,其他 10 名董事(包括独立董事)均投同意票。公司独
立董事对该项关联交易进行了事前确认,并发表了独立意见。
本次关联交易不需要提交股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
预计金额与实际发
关联交易 上年(前次) 上年(前次)实
关联人 生金额差异较大的
类别 预计金额 际发生金额
原因
向关联方
中疆物流有限责任
销售商品 0.00 70.07
公司
及劳务
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
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本年年初至披
占同类业 占同类
关联交易类 本次预 露日与关联人 上年实际
关联人 务比例 业务比
别 计金额 累计已发生的 发生金额
(%) 例(%)
交易金额
接受关联人 中疆物流有限
12,000 无法预计 0 0 0
提供的劳务 责任公司
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
公司名称:中疆物流有限责任公司(以下简称中疆物流)
住所:昌吉市延安北路 198 号东方广场主楼 9 楼 909-913、915-918
法定代表人:李培楠
注册资本:1 亿元人民币
企业性质:其他有限责任公司
经营范围:许可经营项目:煤炭批发经营,道路普通货物运输。一般经营项
目:房屋和土木工程建筑;建筑安装业;建筑装饰业;其他建筑业;物流基地的
开发;货物装卸、仓储经营等。
主要股东:公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司持有其 40%股权,新
疆大陆桥集团有限责任公司持有其 30%股权,公司控股子公司新疆天池能源有限
责任公司(以下简称天池能源公司)持有其 25%股权。
截止 2012 年 12 月 31 日,中疆物流总资产为 24,251.37 万元,净资产为
10,393.72 万元,2012 年度实现营业收入为 3,515.85 万元,净利润为 451.03 万
元。
(二)与公司的关联关系
中疆物流是天池能源公司的参股公司,公司董事陈伟林、副总经理吴微担任
该公司董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规
定,公司与中疆物流的交易构成关联交易。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中疆物流依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
中疆物流专业从事物流业务,物流业务已纳入铁路局物流业发展的整体规
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划,具有较好的铁路运输运力协调能力及物流管理能力。为了保证公司子、分公
司产品、原材料等货物运输,公司与中疆物流签署了《2013 年运输框架合同》,
主要内容和定价如下:
中疆物流成为公司分、子公司货物运输的承运人之一,2013 年预计金额不
超过 1.2 亿元。中疆物流按照公司子、分公司招标、议标或市场公允价格收取相
关的运输费、仓储费、装卸费等各项费用。中疆物流运输货物必须按照国家有关
规定及约定的标准运输;没有统一规定运输标准或约定的,应根据保证货物安全
的原则进行运输。中疆物流通过公司子、分公司招标、议标或其他方式成为运输
业务承运人,并签署具体的运输合同,约定运输货物名称、规格、数量、运输方
式、到货时间、地点、保险、费用、支付方式、支付时间、包装等事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本关联交易有利于公司充分利用中疆物流铁路运输运力协调能力及物流管
理能力,保障公司货物及物资的及时、安全运输。本次关联交易定价符合市场原
则,未损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
备查文件
(一)特变电工股份有限公司 2013 年第三次临时董事会会议决议
(二)独立董事对公司与中疆物流有限责任公司关联交易事前确认的函及独
立董事意见函
(三)2013 年运输框架合同
特变电工股份有限公司
2013 年 6 月 14 日
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